证券代码：002740 证券简称：ST爱迪尔 公告编号：2023-002号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

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关于股东签署《表决权委托协议之补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年 12月 26日，福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、 成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）（以上四方合称“委托方”）与龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称“受托方”或“文旅汇金”）签署了《表决权委托协议》，上述委托方将其合计持有的公司 52,866,555 股所对应的表决权委托给受托方行使，委托期限为 3年。

2023年 1月 16日，公司收到股东陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、 成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）及文旅汇金的书面告知函，获悉上述委托方及受托方于 2023年 1月 16日签署了《表决权委托协议之补充协议》，现将相关内容公告如下：

一、委托方基本情况

1、陈茂森

联系地址：成都市青羊区东马道街****

2、陈曙光

联系地址：四川省资中县甘露镇芦茅沟村****

3、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）

2、委托方委托的表决权数量以上表为准。

3、将原《表决权委托协议》约定的委托期限延长 1年，即 2023年 12月 26 日止。表决权委托期间，若上市公司重整计划执行完毕，则《表决权委托协议》 自动失效。

4、原《表决权委托协议》其他条款不变。

四、截至《表决权委托协议之补充协议》签署日的各方表决权情况

鉴于龙岩市永盛发展有限公司（以下简称“永盛发展”）（持有公司 7,760,000股股份，占公司总股本 1.7090%）为文旅汇金的一致行动人，本次《表决权委托协议之补充协议》签署后，二者合计持有公司 16.8811%的股份表决权。上述委托方、受托方及永盛发展仍互为一致行动人关系。

六、备查文件

各方签署的《告知函》及《表决权委托协议之补充协议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会