证券代码：300057        证券简称：万顺新材        公告编号：2023-041

债券代码：123012        债券简称：万顺转债

(资料图片仅供参考)

债券代码：123085        债券简称：万顺转 2

            汕头万顺新材集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

   （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开和出席情况

   汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东

大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交

易系统投票的时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15—9：

—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 5 月 5 日 9：

董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、

公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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   出席本次股东大会的股东（授权代表）共 8 人，所持（代理）股份

回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2023 年 4 月 27 日公司总股本

席本次股东大会的股东（授权代表）共 3 人，所持（代理）股份 252,885,457

股，占公司有表决权总股份数的 28.4572%；通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 5 人，所持（代理）

股份 39,000 股，占公司有表决权总股份数的 0.0044%。

   中小投资者（授权代表）共 6 人，所持（代理）股份 23,847,156 股，

占公司有表决权总股份数的 2.6835%。

   二、议案审议情况

   会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

   （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

   总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

   （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东

大会上进行了述职

   总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的

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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

   （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

   总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

   （四）审议通过《2022 年度财务报告》

   总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

   （五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

   总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的

弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0047％。

   中小股东总表决情况：同意 23,808,156 股，占出席会议的中小股东

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所持股份的 99.8365％；反对 27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.1132％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0503％。

   （六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

   总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：同意 23,808,156 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.8365％；反对 39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.1635％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0000％。

   （七）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

   总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

   上述议案中，议案七经出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

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  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、陈媛律师

见证，并出具法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召

集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大

会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等

法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、

有效。

  四、备查文件

  （一）

    《汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；

  （二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公

司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                         汕头万顺新材集团股份有限公司

                             董 事     会

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