证券代码：301278     证券简称：快可电子       公告编号：2023-021

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              苏州快可光伏电子股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

会议于 2023 年 6 月 5 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议

通知已于 2023 年 5 月 26 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董

事 5 人，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充

分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》

及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  同意提名 Li Yang 女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公

司第五届董事会提名委员会委员及召集人，审计委员会委员，薪酬与考核委员会

委员、战略委员会委员职务；同意提名蒋薇薇女士为公司第五届董事会独立董事

候选人，并同时担任公司审计委员会委员及召集人，薪酬与考核委员会委员及召

集人，提名委员会委员。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日

起至第五届董事会任期届满之日止。

  出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐

项表决。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                       苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

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